打击治理电信网络诈骗专项行动开展以来，岳阳楼公安分局根据市联席会议提出的公安部门“领导”批示精神，主动出击，重拳出击。一周以来，16名参与诈骗的犯罪嫌疑人被逮捕拘留，成功打击了诈骗分子的嚣张气焰。
主动判断和攻击
根据市联席会议精神，分局在原有反诈骗中队的基础上，再次调配优势警力，强机制。2021年7月初，岳阳楼公安分局反诈骗专班民警在对当地诈骗线索进行分析时，发现多名对象的银行账户存在异常流水，与电信诈骗案件相关的多个银行账户存在交易，被多地公安机关叫停冻结。通过进一步分析，警方确定这些账户是银行卡持有人自己操作的，用来跑分。掌握基本情况后，民警立即研判相关信息，主动将参与跑路的10名犯罪嫌疑人抓获。
据到案的犯罪嫌疑人付某交代，他是在某社交网站上看到有人发布兼职的消息后，与对方“雇主”取得联系的。在“雇主”的指引下，付某下载了一个专门跑积分的APP，同时绑定了自己的实名注册银行卡，然后开始使用跑步平台接单跑积分。据查，付某从事支行业务以来，通过其银行账户转移涉案资金五百余万元，获利三万余元。
7月6日，王洛分局派出所将犯罪嫌疑人陈某抓获。经审查，陈某于2020年12月邀请多名人员来深，使用其银行卡参与跑路，且即使明知其为网络犯罪洗钱，仍通过购买虚拟货币的方式将涉案款项转移至境外，总金额达六百余万元。
部门联动卡断
为进一步有效遏制岳阳楼区“两证”犯罪高发态势，岳阳楼支行联合银行等相关部门，统筹开展“两证”犯罪的攻坚、防控工作。公安机关充分发挥打击主力军作用，牵头组织打击行动，依托公安部“破卡行动”线索，成功抓获“两证”涉案犯罪嫌疑人6名。
7月9日，岳阳楼警方将犯罪嫌疑人王某抓获。经审查，王某交代在网上认识一男子，该男子以赚外快为由，邀请王某用其银行卡洗钱。下线见面后，王将其银行卡和支付宝账号密码交给该男子，参与洗钱活动。经查，王转移涉案资金130余万元。
7月10日，岳阳楼警方将涉嫌“跑路”的犯罪嫌疑人方某、闫某抓获。经审查，方某于2020年11月经网友介绍，在明知银行卡用于电信网络犯罪活动的情况下，仍将3张实名登记的银行卡提供给他人使用，并将涉案资金转走300余万元。2020年12月以来，颜某通过“火币平台”经营其实名注册的四个银行账户，四个银行账户共收到涉案资金二百余万元。
警方提示
出租、出借、出售银行卡、手机卡可能构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪事实罪等。，最高可判终身监禁。没有犯罪的也会面临信用惩戒，对自己的个人和家庭影响很大。
请妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡等物品，不要为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡借给他人使用，不仅影响个人信用，还会导致法律责任。
如遇银行卡、手机卡非法交易，请向当地派出所报案或拨打110报警。
来源:岳阳楼公安
