拉蒙·阿巴斯(Ramon Abbas)在网上公开炫耀自己的私人飞机、名牌服装和豪车，炫耀自己的奢华生活。
在他的250万粉丝面前，阿巴斯从迪拜的海边公寓登上直升机，然后提着古驰、范思哲和芬迪的购物袋走来走去。
在社交媒体上，他还发布了一段视频，讲述了他如何像扔废纸一样扔掉成堆的现金。他告诉他的粉丝，他是一个房地产开发商。
但一份联邦声明称，他奢侈的生活方式是由黑客获得的，这些黑客从美国和欧洲的一些大公司窃取了数百万美元。
根据声明，他的帖子为联邦调查人员提供了新的线索，此前联邦调查局曾怀疑他与犯罪有关。
联邦官员说，上个月，阿联酋调查人员冲进他在迪拜的公寓，逮捕了他，并将他移交给联邦调查局特工，后者于7月2日将他带到了芝加哥。
在未来几周内，他将被转移到洛杉矶并面临指控，指控他们密谋通过网络犯罪洗钱，金额高达数亿美元。
联邦检察官表示，这名尼日利亚人领导了一个全球网络，通过使用计算机入侵、商业电子邮件泄露计划和洗钱活动，从一些公司窃取了数亿美元。他和几个同伙一起工作，还有11个人一起被捕。
迪拜警方在一份声明中说，调查人员缴获了近4100万美元、价值680万美元的13辆豪车和电话。迪拜当局表示，他们在电话、电脑和硬盘上发现了近200万名可能受害者的电子邮件地址。
美国司法部长尼克·汉纳(Nick Hanna)在一份声明中说:“这起案件的最初目标是一个大型跨国犯罪集团的关键人物，他在另一个国家过着奢华的生活，同时他还为世界各地的黑客提供帮助。”
阿巴斯的律师皮塞基拒绝透露他的钱的细节。但他在接受采访时表示，阿巴斯的谋生手段将成为“这里的主要争论点之一”。
皮塞基说，逮捕他的当事人实际上是绑架，他说迪拜将他交给美国“没有任何法律程序”。该律师周四还表示，阿巴斯尚未被正式起诉，联邦政府有30天的时间起诉他。
阿巴斯在社交媒体上自称“亿万富翁古驰大师”。他毫不掩饰自己的富裕生活和财富。
这次之所以被抓，正是因为他在社交媒体上的宣传。
在一份文件中，联邦官员详细介绍了他的社交媒体账户如何提供大量信息来确认他的身份。例如，用于帐户安全目的的电子邮件和电话号码保存在他的Instagram上。联邦官员获得了这一信息，并将这一电子邮件和电话号码与金融交易以及联邦调查局认为可能是他的同伙的人联系起来。
文件中提到:“电子邮件账户，包括相关的电子邮件附件，显示涉案金额非常高。”
此外，他的手机和交易记录也帮助调查人员确认了他的身份。通过这些信息，侦查员获得了其他嫌疑人的联系方式等信息。甚至他的Instagram生日庆典照片也进一步验证了他的身份。
其中一个细节是，阿巴斯的一个帖子展示了一个生日蛋糕，上面有芬迪的标志。据此，调查人员确认他的生日与他在美国签证申请中的最后一个生日重合。
阿巴斯被控网络犯罪，数额巨大。
一份联邦文件详细描述了纽约一家律师事务所的律师助理如何将原本用于为客户房地产再融资的近92.3万美元转移到阿巴斯及其同伙控制的银行账户。
根据该文件，该律师助理在向一个似乎是银行的电子邮件地址发送电子邮件后，收到了一个欺诈性的电汇指令，但后来证实这是一个欺诈性的电子邮件地址。
在律师助理被骗后不久，阿巴斯向他的同伙发送了一张交易电汇确认的照片。
根据刑事诉讼，阿巴斯和一名未透露姓名的人去年还合谋从一家外国金融机构洗钱1470万美元。
在这起涉嫌网络犯罪的案件中，阿巴斯向他的同伙发送了一个罗马尼亚银行账户的信息，他说这些信息可以“大量”使用。根据文件，在其他计划中，他还提供了一个迪拜银行账户来存放美国受害者的钱。
他还被指控阴谋从一家未透露姓名的英超足球俱乐部窃取1.24亿美元。但是还不清楚这次尝试是否成功。
阿巴斯的听证会定于下周一举行。他的律师说，与冠状病毒有关的后勤工作使他转移到洛杉矶变得复杂。
如果洗钱罪名成立，他将面临最高20年的监禁。
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