来源:中国新闻网
枝江警方抓获35名网络洗钱嫌疑人。枝江警方供图
中新网宜昌5月27日电湖北省枝江市公安局27日通报，在“雷霆之火2021”专项行动中，成功捣毁一个网络洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人35名，现场缴获银行卡200余张，涉案金额1.7亿元。
今年3月初，枝江市公安局文安派出所冻结了一起电信网络诈骗案的涉案账户。经过对这个账户的深入分析，警方发现这个账户有巨额资金与几个关联账户，这些账户涉及多起电信网络诈骗案件。
枝江市公安局迅速成立联合专案组展开调查。在对可疑账户的所有人和资金流向进行深入研究后，警方发现嫌疑人在出售其银行卡后，利用账户为网络犯罪团伙非法所得转移资金。于是，一个组织严密、分工明确、隐蔽性强的洗钱网络逐渐浮出水面。
经查，该洗钱团伙头目金某从网上获取网络赌博、电信网络诈骗团伙联系方式。缴纳一定保证金后，他就有了网络犯罪团伙洗钱的资格。当网络犯罪团伙有洗钱需求时，金某会组织成员“跑分”，通过交易将赃款变成合法资金，金某从中按比例抽取佣金。
为了逃避警方打击，团伙成员在联络时都使用境外社交软件。同时，该团伙的7个犯罪窝点分布在湖北5个不同的市州，这些窝点的主要负责人均与金某单线联系，相互之间没有任何联系。
经过缜密侦查，联合专案组摸清了该洗钱团伙的组织架构、活动规律、作案手法、具体窝点等重要信息。经分析，决定开展收网行动。随后，枝江警方分赴荆州、宜昌、潜江等地实施抓捕。他们逮捕了金等嫌疑人，并缴获了近200部手机。
据警方介绍，2020年11月，金某开始从事洗钱活动。他控制的部分银行卡有几千万甚至上千万的资金。不到半年时间，金某洗钱金额高达1.7亿元，从中非法获利100多万元。
目前，案件正在进一步审理中。
作者/来源:环球网
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