一个精心铺设的熟人，一个人操纵的网站，虚假的“人设”套餐，持续的关心询问，以小利的虚假诱惑，只为骗取受害人的信任，让他们源源不断地把钱转到一个“无底洞”的赌博网站……近日，上海市普陀区检察院对一个有组织、有结构、有计划的跨国电信诈骗集团的8名成员提起公诉。
赌博网站可以利用赚钱的“杀猪盘”来骗你进入游戏
2019年7月，家住上海普陀的张女士通过视频分享平台认识了一位网友。因为双方都有房地产经验，所以很快就熟悉了。张女士渐渐把这位网友当成了知心朋友，对方也很乐于助人，总是在网上和张女士互动。
2020年1月，网友兴致勃勃地告诉张女士，她有一个赚钱的办法，就是下载一个叫“鑫福彩”的APP，利用平台漏洞进行赌博。他的一个朋友正好在做这个app的后端系统维护。张女士听得兴致勃勃，按照对方的指示在平台上充值了5000元，玩了一款名为“葡萄牙28”的彩票。没想到她真的中奖了，成功提现了账户里的6000多元余额。尝到甜头的张女士在平台上充值了10多万元，全部中了彩票，拿到了返现。她更加坚信自己可以通过这种方式赚钱，她也更加信任这位网友。
几天后，张女士从该网友处得知，平台上有捆绑账号拿彩金的活动。只要他们把他们的账户绑在一起，他们就能得到更多的彩票奖金。张女士又心动了，按照对方的指示操作，发现账户里的余额确实增加了。就在她喜出望外的时候，网友发来声音说她的平台账号突然无法提现了。一头雾水的张女士立即打开账户试了试，发现情况也是如此。客服解释说，这是因为张女士和朋友的账户是捆绑账户，账户内金额相差太大，需要补50.7万元才能提现。张女士质疑，客服说是平台的小失误。如果这次没有补上，她朋友账户里的100多万就提不出来了。想到这位网友确实和她一起赚了不少钱，张女士不忍，于是又补了50.7万，但还是没能提现。之后，为了提现，她按照客服的指示给账户充值存款48万元，税款5.5万元，共计损失人民币110余万元。
海外据点集团化管理，诈骗团伙花样骗术
张女士并不是个例。还有很多像她一样的受害者。她遇到的不是普通网民，而是一个有组织、有结构、有计划的跨国电信诈骗犯罪集团。该犯罪集团总部设在海外，成员20余人，以“杀猪”的方式实施电信诈骗。也就是说，在网上利用虚假的、经过包装的有钱人的虚拟身份添加好友，并在问长问短后，取得客户的信任，向其推荐犯罪集团设计的赌博软件。起初，客户可以在软件上赢得一些小钱。然而，一旦他们在平台上加了很多钱，犯罪集团就会修改软件背后的数据，制造赔钱或提现失败的假象，不再通过聊天软件回复客户。
为了高效“杀猪”，犯罪集团采用集权管理模式，实行严格的作息管理制度和绩效考核制度。底层的业务员住在离工作地点步行一分钟的宿舍。在公司，外号合适，定期研究成功案例。组长坐第一排，其余组员坐后面，每人配3-5部工作手机。会员必须使用独立的网络信号和流量卡，使用当地wifi。不允许他们在公司内部传输机密内容，不允许他们私自删除客户聊天记录。每个业务员每天工作10小时左右，需要添加3-5个新朋友。如果他不能完成它，他将不得不加班。与优质客户建立联系后，团队上层决定是否开始“杀猪”。
该案涉案金额巨大，8名成员被起诉。
2021年1月，张某某等8名该犯罪集团成员入境后被公安机关抓获。经查，2019年至2020年，被告人张某某等人所在的境外电信诈骗集团配备电脑、手机，培训演讲技能，安排住宿，设定底薪和提成比例，设置代理、组长、业务员等岗位。业务员被安排通过聊天软件随机添加国内好友，以虚构身份与被害人聊天获取信任，然后以发现赌博网站漏洞为由，诱骗被害人向集团控制的网站转账、充值，从而诈骗被害人。在张某某等8人为诈骗集团成员期间，诈骗集团以上述作案手法骗取被害人张女士等人人民币110余万元。
公诉人认为，张某某等8人应对该诈骗团伙在参与过程中实施的全部诈骗行为负责。从本案中团伙的利益分配来看，业务人员的收入由固定底薪加提成构成，即一个人的犯罪成果由整个团伙分享；从工作场所来看，在统一的办公室，作案地点也是一样的；从组织管理角度，公司安排住宿，配备通讯工具，用言语实施犯罪，并对实施者进行鼓励，分享成功经验；从人员调动的角度来说，可以根据团伙头目的意愿，调动职务或岗位。虽然每个业务员分为各个小组，但基于以上因素，整个公司还是应该认为是多人共同实施网络诈骗的团伙。2021年5月8日，张某某等8人因涉嫌诈骗罪被上海市普陀区检察院提起公诉。
