为了帮助诈骗分子“洗钱”，十几名犯罪嫌疑人躲在居民楼里。他们频繁申请电话卡注册支付宝，几十部手机同时操作。屏幕上立即显示了分割和转移资金的到达信息。日前，泰顺警方精准打击了一个为各类电信网络诈骗犯罪“洗钱”的新型“水房”犯罪窝点。2020年6月，泰顺县郑女士遭遇网贷诈骗，诈骗金额数万元。接警后，泰顺县公安局刑侦大队成立专案组，深入调查，深挖这起案件背后的洗钱犯罪线索。通过警方的不懈努力，已成功锁定十余名犯罪嫌疑人。
警方初步查明，这是一个专门为各类电信网络诈骗犯罪“洗钱”的新型“水房”犯罪团伙。因负责“洗钱”而被命名为“Waterhouse”，异常的资金动向给警方的调查带来了极大的挑战。
经过十几个昼夜的连续分析研判，成功发现这个窝点位于泰顺县某宾馆附近的居民区。警方对现场进行了多次蹲守侦查，发现这个犯罪团伙所在的位置不仅设置了摄像头，还特意安排了专门的警卫坐在门口看守。为了避免打草惊蛇，专案组制定了周密的抓捕计划。
7月16日，当警察进入这个“水房”窝点进行抓捕时，所有的嫌疑人都聚集在沙发上坐着。有的嫌疑人甚至手里拿着多部手机，同时操作。警方将12名嫌疑人全部抓获归案。警方在现场检获超过十部手提电话。
经审查，这个犯罪团伙招募的员工大多是一些刚毕业的学生或暑假出来打工的未成年人。主要嫌疑人对接收到上家的订单，将被害人被骗资金拆分，汇至暑假打零工的未成年人的支付宝账户，再通过第三方平台购买虚拟货币，再将虚拟货币转入上家提供的账户，成功洗白了被骗钱款。短短一个多月，这个团伙累计涉案资金已达400多万元。
8月21日，4名主要犯罪嫌疑人因涉嫌包庇罪被泰顺县人民检察院批准逮捕。同案8名犯罪嫌疑人因同一罪名被泰顺县公安局取保候审，案件仍在进一步侦办中。
来源:赶紧温州APP泰顺频道
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