晚报齐鲁壹点记者李怀雷通讯员付蒋
一天有数百万美元的资金流动，巨额资金进出。明知是帮助电信网络犯罪，利用从网上购买或租用的银行账户转移、挪用诈骗资金。近日，聊城警方多警种联合行动，沿线追踪，前往福建省漳平市。成功打掉一个帮助境外电信诈骗犯罪分子“洗钱”的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额1000余万元。
记者从警方获悉，今年7月初，聊城市公安局东昌府分局在聊城市公安局的支持下，对涉案手机卡、银行卡进行了深入的技术分析研判，发现了一个洗钱犯罪团伙的线索。经过深入分析研判，警方确定该团伙活动区域在福建。
7月下旬，聊城市公安局、东昌府分局派出由多名民警组成的专案组赴福建省深入策划。在当地警方的帮助下，该犯罪团伙最终锁定在福建省漳平市，一个特大“洗钱”犯罪团伙逐渐浮出水面。为进一步查清该洗钱犯罪团伙成员及作案地点，将该犯罪团伙一网打尽，在漳平市，专案组民警分组行动，展开侦查，通过骑行、徒步、租车等方式全天候跟踪嫌疑人。办案过程中，警察经常不照顾吃饭，只能吃泡面。经过10多天的连续侦查，警方基本摸清了团伙成员和案发地点。警方发现，该团伙实际上有5个办案窝点，包括2个宾馆和3个出租屋。
8月5日，抓捕时机成熟。聊城警方，在当地警方的大力协助下，专案组民警分头行动。在该洗钱团伙藏匿的多个窝点将黄、张某等9名犯罪嫌疑人抓获归案，一举摧毁该特大洗钱团伙。“我们实施突袭抓捕时，窝点里的人都瘫痪了，有的在床上睡觉，有的还在操作手机。”据办案民警介绍，该犯罪团伙成员十分狡猾，有5个窝点实施犯罪活动。每一次集中的洗钱活动都不一定在哪个地方。
警方发现，该犯罪团伙的主要作案工具是手机。团伙成员不仅有日常使用的手机，还有与境外诈骗团伙沟通的“工作机”。经审理查明，以犯罪嫌疑人黄、张某为首的犯罪团伙，明知是帮助电信网络犯罪，仍发展成员帮助网上转账、取款，并安排专人监管从事“洗钱”犯罪活动。
据办案民警介绍，该团伙通常通过网络租用或购买临时银行账户从事洗钱活动。每天的银行流水有时候高达几百万，一两次就不会再用了。对于这些租用的银行账户，户主会有一定的提成。这些用于洗钱的银行账户，也是该团伙通过网络从全国各地“租来”的。
8月7日下午，东昌府区委书记马俊全在市公安局副局长、东昌府区政府党委委员、东昌府公安分局党委书记、局长李恒清等人的陪同下，专程到分局刑侦大队看望慰问返乡民警。目前，9名犯罪嫌疑人已被东昌府警方刑事拘留，等待他们的将是法律的严惩！
聊城警方提醒，近年来，电信网络诈骗新型犯罪呈上升趋势。实施电信网络诈骗、开设赌博网站、洗钱的犯罪分子，都需要使用银行账户进行支付结算。随着银行、通信行业“实名制登记”政策的实施，不法分子为了逃避公安机关的查处，往往通过租借或购买他人实名登记的银行卡、手机卡等方式实施犯罪。因此，高价出售和租赁的银行卡、手机卡很可能被不法分子用于实施电信网络诈骗、开设赌博网站、洗钱等犯罪。卖方或出租方也会成为犯罪分子的“帮凶”，成为电信网络诈骗“黑灰”产业链中的一环。公安机关将以共同犯罪或者洗钱犯罪、帮助信息网络犯罪等追究刑事责任。
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