近日，天桥岭森林公安局成功打掉新型电信诈骗“跑路洗钱”团伙，刑事拘留涉案人员3人，取保候审2人，挽回损失人民币8.8万元。
2020年11月13日，天桥岭森林公安局刑侦大队接报:天桥岭林业局居民高某被电信诈骗分子多次诈骗人民币60万元。鉴于案情重大，接报后，天桥岭森林公安局高度重视，立即组织相关警力，召开案情分析会，研究部署案件侦破工作，同时成立“2020.11.13”专案组，在省、州森林公安局的指挥控制下，充分利用现代科技数据手段等，针对13个被骗资金“引水”的诈骗账户，追踪并迅速锁定了分散在吉林、山东、河南、浙江、广西、广东、福建等地的4个“洗钱”团伙，为准确打击“卡断”人员、收集固定犯罪嫌疑人客观证据、讯问涉案人员提供了保障。
经查，在这起电信诈骗案件中，电信诈骗犯罪团伙的反侦查战术更多的是网络技术，用于掩盖违法犯罪，逃避侦查。侦查员首次查出犯罪嫌疑人利用“跑分”APP平台洗钱新型犯罪。所谓“跑分洗钱”，是指不同的“跑路客户”或“码农”为了从交易流水中获取高额利润，对被骗资金进行多层转移，“洗钱”的金额由以前的整笔转账变为随机的非整笔转账，使诈骗账户的交易流水状态更接近人们正常生活的资金流转，成功地将钱转移到人身上。2020年6月、7月、11月期间，犯罪嫌疑人李某、郭某某、龙某某、崔某跑遍枣庄市所有银行，办理了27家银行的银行卡，用于“跑分”账户。经初步核实，支付结算“跑路洗钱”金额达人民币580余万元。
逮捕的时机成熟了。2020年12月19日，办案民警分赴吉林、山东、广东等地进行缜密侦查，彻查前期客观证据，调取涉案诈骗账号用户视频信息。经与当地警方联合侦查，12月25日在山东省枣庄市打掉以李某为首的3个电信诈骗共同犯罪“洗钱”团伙，12月29日在吉林省长春市、黑龙江省东京市打掉以池某为首的3个电信诈骗“洗钱”团伙；完成公安部推送的电信诈骗线索2条、2人；同时，在广东省抓获两名与电信诈骗有关的犯罪嫌疑人。
目前，2020年11月13日电信诈骗案的3名犯罪嫌疑人已被天桥岭森林公安局刑拘，其他团伙成员已被当地警方刑拘，案件正在进一步侦办中。
