天用虚拟货币“洗白”万元新型黑灰产业链曝光

核心提示日前，浙江省绍兴市越城区人民检察院公布了一则虚拟货币洗钱案件，2020年6月，绍兴市民李先生莫名被拉进了“李智VIP”炒股微信群。李先生先后向该平台投入资金512万元。谁知刚交了钱，平台的App和网页就崩溃了。绍兴市公安机关经侦查发现，被骗

日前，浙江省绍兴市越城区人民检察院公布了一起虚拟货币洗钱案。2020年6月，绍兴市民李先生莫名其妙被拉入“李智VIP”微信群。李先生在这个平台上已经投入了512万元。谁知刚交完钱，平台的App和网页就崩溃了。

绍兴公安机关经过调查发现，被骗的钱最终流入了虚拟货币交易平台。作案的吴某与上游犯罪团伙合作，投资购买大量虚拟货币，并将虚拟货币转入上游犯罪团伙的收款账户。短短14天，吴某等7人为网络电信诈骗团伙洗钱“黑钱”770万元。

虚拟货币流通具有匿名性、复杂性、跨国性等特点，成为不法分子“漂白”赃款的新武器。近年来，我国各地警方破获的虚拟货币犯罪案件频繁被媒体披露，这对优化反洗钱体系提出了更高的要求。

写作和视频制作唐

视频剪辑和配音张角

制片人蒲弘毅

上海证券报新媒体部视频工作室出品

 
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