2021年5月17日，拉萨贡嘎机场。45名便衣民警将15名犯罪嫌疑人押解出站口，意味着山南市桑日县黄诈骗案侦破工作取得重大进展。
本来这是一起普通的“电子诈骗案”，涉案金额不大，社会影响不大。但随着侦查的推进，演变成一种参与人数众多、作案手段先进、分工极其明确的新型网络诈骗。一个由“外包”两条线运作的诈骗洗钱犯罪团伙也逐渐浮出水面…
APP跳出了贷款链接，4万多被浪费了
时间回到一个月前。2021年4月18日晚8时许，桑日县公安局接到报警。桑日县农民工黄某网贷，被诈骗团伙诈骗4万余元。
据黄某回忆，4月14日中午，他在腾讯视频app弹出的网络链接中申请贷款。注册信息后，手机收到一个网络号发来的短信，内容是“你的钱刚出来，加微信给你”。
由于黄某曾在网上借款，熟悉操作流程，这次干脆放松了警惕。于是，黄某添加了对方的微信，并被拉入一个名为“龙华”的企业微信群。在微信群里，黄某向“客服”提供了自己的身份证号和银行卡号，并加了昵称为“罗弟”的微信。罗迪马上以征信太低需要刷银行水为由，让他把钱转到指定的银行账户，并承诺很快放款。黄信以为真。分三次向对方提供的银行卡号转账共计40020元后，他才收到贷款，这才意识到自己被骗了。
接到报案后，桑日县公安局高度重视，多次召开专题研讨会和案情分析会，制定了详细的破案方案，并协调山南市公安局、桑日县检察院等相关部门共同商讨案情，共出动警力60余人。
桑县县委常委、政法委书记、公安局局长次仁达瓦说，当前，电信网络诈骗手法多样，不断升级，对社会危害极大，并呈逐年上升趋势。“今年以来，我县已立案2起，防范和打击网络电信诈骗刻不容缓；对已经发案的，不限制财力、警力，一起接案一起查处，坚决捂好人民群众的‘钱袋子’。”
由此，划出了两条暗线，即为诈骗提供帮助的团伙和“洗钱”团伙。
按照正常程序，办案民警将侦查方向锁定在黄某被骗的电信流水和资金流上。
通过追踪资金流向，警方发现黄某被骗资金中的一笔最终到了广西南宁一个叫黄的账户。然而，通过调查，黄某于4月18日在苏民一家酒店将他的手机和银行卡号交给了一个团伙。这到底是怎么回事？这也成为侦破初期给警方带来的最大困惑。随着案件的侦破，事实得到了还原。
2020年11月，洛阳汽修学徒李某用QQ号在网上发布求职信息；后来联系了一个QQ昵称“团长”的，自称可以租微信号赚提成。起初，李通过出租他的微信账号来赚取佣金。几天后，李的微信账号被封了。李按照“团长”的要求，开始寻找租用微信号的人。李和“团长”还建立了一个QQ群。李负责把找到出租微信号的人拉进QQ群。团长把微信登录二维码发到QQ群，租微信号的人通过扫码登录的方式租自己的微信号。“代表团团长”
据李某交代，他通过女友曾某山向曾某山的中学同学租借微信号。今年3月至4月30日，被依法刑事拘留。李某恒利用曾某山收集了20多个微信号，组成了一个为犯罪团伙提供工具的小组织。
在南宁，还有另一个组织:无业人员杨某标与好友刘某清合作。在境外诈骗团伙成员叶某勇的指导下，先后发展马某、农某、黄某江、赵某国、王某元等8人加入，形成固定洗钱团伙。
警方在调查过程中发现，在李某恒租住的微信号中，有一个涉嫌诈骗黄某的“小月嫂接待”，其真实身份是曾某山的同学胡某丹。所以通过王某元和胡某丹两条线索，难道找不到幕后黑手吗？
是时候启动异地办案程序了！4月26日，桑日县公安局派出单增伦珠、侯、杨峰、两个调查组，分别赴广西南宁和河南洛阳，在当地公安机关的协助下，对案件进行调查。
在南宁，警方根据王某元的供述，追踪到刘某清、杨某义的手机号和微信号，判断杨某义是该洗钱团伙的主要负责人。在洛阳，根据胡某丹提供的线索，民警顺藤摸瓜，牵出了曾某山及其老板李某恒。
犯罪头目“遥控”指挥的模式，抓捕难度大。
在警方的努力下，桑日县黄诈骗案的犯罪事实逐渐清晰，犯罪证据充分，抓捕工作提上日程。但当实施逮捕时，警方发现这比侦破案件更困难。
有什么困难？首先，作案者众多且分散。其次，犯罪头目“外包”作案工具和战术，他在幕后指挥，行踪不明。
“这样的核心领导不露面，而是在国内遥控招募‘线人’的集团犯罪模式，隐蔽性强，侦查难度极大。”桑日县公安局副局长姚告诉记者，在这次抓捕行动中，桑日县先后两次增加警力。经过十多天的暗访，锁定了20多名犯罪嫌疑人，涉案核心成员仍在逃。
洛阳的诈骗团伙中，除了“头目”至今下落不明外，其他三名主要涉案人员均已归案。南宁洗钱组织复杂，给侦查人员带来了很多麻烦。据警方介绍，杨某珍一伙人反侦查意识很强。“该组织往往把作案窝点选在一家居民宾馆，因为不需要登记身份信息，而且小区里人来人往，便于藏身。”在南宁领导抓捕行动的布桑说。
抓捕最大的困难是犯罪组织经常更换洗钱窝点，一到两天就换一家酒店。在警方排摸过程中，嫌疑人先后出现在6个小区，窝点换了不下10次。参与一线抓捕的民警杨峰说，经过多日蹲点、暗访、摸排，他们发现包括负责人杨某珍在内的该洗钱组织大部分成员都在某小区。如果不采取措施，逮捕就白费了。
杨峰还告诉记者，犯罪分子为了掩盖犯罪事实，往往会销毁洗钱证据，这给后期进一步取证带来困难。“所以一旦知道他们的行踪，一定要尽快逮捕他们！”
5月11日晚8时许，在南宁市公安局的配合下，布桑、陈斌、次仁达瓦等5名民警突袭该窝点，一举抓获该犯罪组织成员15名。同时，为最大限度固定犯罪证据，认定犯罪事实，办案人员对15名犯罪嫌疑人进行了17个小时的通宵讯问，并依法采取了刑事拘留措施。
截至7月29日，该案共抓获犯罪嫌疑人30人，其中逮捕23人，取保候审5人，审查释放2人；另责令监护人严格管教19人；涉案资金44009元，手机35部，银行卡22张。破获新疆库尔勒电信诈骗案，涉案金额1万元；破获山西省大同市电信诈骗案，涉案金额9万余元；经查询，全国各省电信诈骗案件60余起，涉案金额500余万元。
目前，案件还在进一步调查中…
