警方带回了参与“大巨人”赌博团伙的嫌疑人。警方供图
2019年8月，江苏苏州张家港市警方打掉一个跨国网络赌博团伙。
这是一个以“黄氏家族”为核心，以冒充国内福利彩票的网络赌博网站为依托的犯罪集团。通过三年多的时间，实现了扩张式的快速发展，逐步扩张到29个网站，月利润超过千万。
随着赌博网站的发展，“黄氏家族”积累了财富，在国内投资房地产，购买豪宅名车，并心存侥幸地认为可以躲过打击。
2019年8月，警方经过15个月的侦查，抓获境内外犯罪嫌疑人335名，分三批从福建、柬埔寨、菲律宾押解63名犯罪嫌疑人回苏州，冻结查封银行账户1700余个，查扣房产25套、豪车11辆，价值3亿余元。
新京报记者了解到，该网站创始人黄桐年才27岁。他在赌博场所组建后，先后将父母、兄弟、同学拉入集团组建核心人员，家族成员控制财务资金。他们严格管理基层工作人员，统一收走护照，手机留在工作区，集中在员工宿舍，晚上不归。工作人员要取花名，通过QQ互相合作。
月入百万的黄桐从不参与任何形式的赌博。他说:“我知道，十赌九输。一旦赌对了脾气，钱只是个数字，没办法控制自己，多少钱都会泡汤。”
今日，公安部在京召开新闻发布会，通报全国公安机关打击整治跨境网络赌博犯罪情况及2019年10起典型案件，其中包括“黄氏家族”案。
公安部新闻发言人郭林表示，跨境网络赌博犯罪直接危害人民财产安全、国家经济安全和社会安全稳定。党中央对此高度重视，作出了一系列决策部署。2019年7月12日，国务委员、公安部部长赵克志主持召开专题会议，研究部署防范打击整治跨境网络赌博犯罪工作。随后，公安部部署全国公安机关开展为期三年的“断链”行动，全力铲除我国跨境网络赌博犯罪的生存土壤，推动完善监管措施，形成常态化防控长效机制。
《快3》网络赌博参赌人数超50万。
“快3，值得信赖的10年品牌”，2017年前后，一家自称“中国第一快3门户”的网络赌博网站，进入了苏州张家港警方的视野。
“快3”是一种网上即开型彩票，通常根据三个号码的组合分为“和”和“三个同号”等投注方式。每期10分钟，但正规彩票只允许在福利彩票设立的销售网点销售，任何网上销售都是违法的。
这家赌博网站公司伪装成正规彩票，以玩“快3”为主。还设置了更多的投注方式，如猜“单双”、“大小”，并根据不同的游戏设置各种赔率。同时还自创自营游戏，如《幸运快3》，最快可达两分钟。
只要注册会员充值，赌徒就可以在早上8点到晚上9点之间下注。在电脑网页版或手机APP两种登录方式中，通过微信扫码、支付宝转账、银行卡汇款进行转账取款业务。赌客分层次，层次不同，下注金额也不同。共有三个级别，单笔投注金额为5元1万元，100元3万元，300元5万元。
经过缜密侦查，警方初步查明，该网站在境外设立了犯罪团伙赌博网站，并建立了基于境外服务器的手机APP赌博客户端。
网上投注的便利性和高赔率不断吸引新的赌徒加入。到警方收网时，该网站注册会员已经超过50万，投注金额超过100亿元。
经查，这个赌博网站成立于2014年，从1个网站发展到29个网站，包括4个主网站和25个子网站。虽然网站名称和域名不同，域名也在不断变化，但都叫“快3”，合称“大巨人”公司，员工数百人。
网站技术总监、犯罪嫌疑人郑说，网站技术人员设置一个算法，主管可以在1到100的范围内自行设定网站的盈利比例，以保证无论赌客输赢，总投注的盈利比例都是公司盈利。他们不仅可以修改网站整体盈利比例，还可以针对个别自营彩种修改抽奖结果。
2018年6月，苏州张家港市局立案侦查，2018年12月，公安部挂牌督办。专案组从赌博场所的上层人员入手，一举打掉链条上的所有涉案人员。
网站背后的“黄家族”
29个赌博网站的背后，只要是网站运营的核心岗位，都是黄家的亲戚或者黄桐的同学。团伙主要头目在国内远程指挥，团伙成员被派往海外负责管理。
2014年，得知赌博网站可以赚钱后，二十多岁的黄桐开始铤而走险。他向亲朋好友借了10万元，雇了几个员工，包括一个技术人员做技术维护，开始建立赌博网站。
2016年7月，他们已经发展到4个赌博网站，员工人数也扩大到20多人。由于赌博网站的非法性，人们不断离开，留下来的人最终成为该团伙的核心成员。
随着国内严打，2017年初，黄通将其犯罪窝点迁至柬埔寨，并命名为“大巨人公司”，逐渐发展成为拥有4个主网站、25个子网站的犯罪集团，团伙成员也发展到500余人。当他在家时，他让他的同学充当代理人，为犯罪集团输送资金。
主网站和子网站更像是加盟的关系。子公司每天的收入都会进入总公司，30%到50%的利润会被总公司拿走。各子公司独立运营，各有自己的技术和推广客服人员。2018年，黄桐部分移居菲律宾。
黄桐说，公司搬到柬埔寨后，他就不再参与具体运营，每个月只看公司报表。其妹夫黄某南负责协调整个集团的运作。其二叔黄某莲负责国内地下钱庄提现，其父黄某成作为总经理负责对账、投资、理财。任何涉及公司资金的人都必须是黄氏家族的成员。
黄桐回忆，他们第一次拉赌客的方式是在QQ群里发小广告，以“高胜率”吸引赌客。半个月左右，开始有20多个赌客。半年后，当网站上有180名赌徒时，他们开始盈利。
在他看来，只要赌徒不断加入，网站就可以盈利。“我一开始也很担心，但只要人多，人少，我们就大概率赚钱。”
到2019年，大巨人公司每月盈利1000多万元，而黄桐作为公司大股东，每月盈利60%至70%，其账户存款高达1亿元。即便如此，黄桐也从未参与过任何形式的赌博。他平时和朋友打小牌，靠赌博发大财。他知道赌博的危险。“我知道，十赌九输。一旦赌对了脾气，钱只是个数字，没办法控制自己，多少钱都会泡汤。”
犯罪集团内部严格的人事管理
在黄家族旗下，有500多名员工，其中以推广和客服人员最多。
严明是柬埔寨的经理，黄氏家族的父亲黄某南是她的妹夫。严明是一家家政公司的行政专员全职报销，月薪7000元。2017年，我去柬埔寨做了集团的出纳兼总经理，月薪翻倍到15000元。
在捷安特公司，有着严格的人事管理模式，公司的标语在显著位置，上面写着“明天你会感谢今天的自己”。而人事管理基本上是严明的责任。这些员工是从中国招聘的，由家人和亲戚介绍。但是，无论是什么样的岗位，每个员工从入职之初就需要取一个花名。他们可以随意拿，但不能有重复。严明的花名是“青苹果”，黄桐的花名是“黄大少”。
在中国招聘的员工，从下飞机那一刻起，就有公司统一的专车接送。下了飞机就拿着护照走，统一管理。员工住公司租的宿舍，不允许在外面过夜。公司实行三班倒，要求员工同时佩戴胸卡，上下班刷卡。上班时间，手机会交给手机袋，不能带入工作区域。他们只通过专用QQ联系。入职不到半年的员工离职，需要自己支付机票和签证费用，基本在2000到3000元左右。
据警方介绍，赌博网站采取的一切措施，无论是收走护照，还是用花名联系人，严格管理，都只是为了更好地躲避打击。
员工最多的是网站推广和客服人员。客服负责注册赌客的取现。推广员细分为“引流粉”、“吸金粉”、“投资老师”，负责招募大量人员在QQ群微信群发布广告，招揽赌客。“金粉吸”会挑出有含金量的赌客进行维护。投资老师负责在群里“拿节奏”，发布预测信息，带领赌客拿着赌注赌博。
赌博网站是大量代理人的家园。据警方统计，到2019年，中国的代理人数已超过1万人。这些代理商，都是从赌客发展而来，通过发展线下赌客抽水牟利。
赌客只要联系客服就可以申请成为代理。代理会得到网站的二维码进行推广。只要赌客通过扫描二维码注册会员，收钱后就会被当成代理的下家。代理按照赌客流水总额收取费用。
其中，深陷其中的赌徒两年内输了60万。
27岁的王明通过给微信群扫代理发布的网站打广告，成为一名赌徒。2014年到2016年两年间，他亏损了60多万，都是通过信用贷款和信用卡借的。直到今天，虽然他的家人帮忙还钱，但他的欠款还没有全部还清。
王明在第一周确实赢了一些钱。所以只要他在上班空，就会拿出手机点开网站。一天之内，他可以在网站上赌上几个小时。
从损失一万块钱开始，王明的心态开始转变，沉迷其中。他只想打个赌。“一开始，我赔了一万块钱。我以为每天赢1000块要10天。我把钱交出来就不玩了。”王明说，连续赢了好几天，他一下子把赢的都输光了，然后又加钱加入。
王明提到，在赌博微信群里，有些老师会根据之前的走势图进行分析，买大或者买小，当走势出现“长龙”时，很容易亏损。就这样，王明翻不了本。当他无法还贷时，银行的催款电话打到了家里，他被家人发现了。在他承诺不再赌博后，他的家人出面帮他还了部分贷款。
回忆起那段赌博的时光，王明心里只有后悔。他刚毕业，赚不到钱，但为了家庭负债累累，他没有选择报警。从此，他不敢再参与赌博。“当他还不起贷款的时候，他真的压力很大，崩溃了”。
335人在多地被捕。
随着网站的不断扩大，黄氏家族的财产急剧增加，他们开始在国内购置房产和豪车。但所谓的财富只是昙花一现，等待他们的最终还是法律的制裁。
黄桐提到，他赚了一大笔钱后，曾想过违法风险太大，要及时收手。但随着公司的扩大，牵扯的人太多，他无力回头。他总是很幸运，认为自己不会被抓住。
经过15个月的缜密侦查，在中国驻柬埔寨、菲律宾使馆的大力支持下，专案组初步查明了该犯罪团伙的窝点和组织架构。在掌握相关犯罪事实和证据的基础上，去年8月，根据公安部统一部署和指挥，专案组会同柬埔寨、菲律宾执法部门，在境内外开展集中收网行动。其中，2019年8月21日，黄某成、郑某等26名主要犯罪嫌疑人在福建落网，一线管理人员、“键盘手”等295名犯罪嫌疑人被柬埔寨执法部门抓获；8月31日，菲律宾执法当局逮捕了14名嫌疑人，包括基金经理和后台操作人员。
至此，该案共抓获犯罪嫌疑人335名，缴获现金800余万元，涉案账户6000余万元，扣押房产25套，扣押豪车11辆。
这么大一笔钱是如何层层流转，最终落入黄氏家族手中的？
警方提到，该赌博集团使用他人账户进行赌博结算，并频繁更换。子公司平台催收银行卡，催收后通过第三方支付进行第一次物理隔离。在下一步的资金流转中，除了一部分资金用于网站日常运营，大部分资金迅速进入另一个资金流。经查，涉案银行卡2万余张，已冻结银行卡1700余张。
抓捕当天，警方在黄桐父亲黄某成的豪车后备箱中搜出500万现金。
此案仍在进一步调查中。
记者左燕燕
