本文转自:上游新闻
“老师的优秀实用课件，提供精准跟踪策略；老师的喊单有理有据，让你从头到尾按顺序来；跟着老师投资期货，资金可控，亏损可控！”在上海一家科技公司的网络直播间，频繁推荐的“靠谱”期货吸引了大量网友观看。但上海市公安局查明，该公司涉嫌非法经营期货投资咨询业务。
7月26日，上游新闻记者从上海市公安局获悉，经查，该公司通过网络直播推荐期货，吸引客户投资，然后收取高额佣金，非法获利1000余万元。警方以涉嫌非法经营罪逮捕14名犯罪嫌疑人，查获期货投资咨询余本20本，涉及交易金额320余万元。据悉，此案也是国内首例期货公司中介机构非法经营期货投资咨询业务案。
▲经核实，该公司通过直播推荐期货获利1000多万元。图片/上海公安
上海市民曾女士此前观看了上海某科技公司开设的网络直播课程，随后该公司业务员主动加曾女士为好友，并介绍了她所在公司推荐的投资项目。告诉曾女士，公司是国内专业、深入的期货服务机构。曾女士可以作为兼职投资者参与期货投资，投入10万元投资本金，每天轻松获利500至1000元。当曾女士提出自己不懂期货知识时，业务员向她推荐了该公司的专业讲师，称可以提供专业可靠的操作建议，保证曾女士可以稳赚不亏。在业务员的指引下，曾女士先后投资了112万元。
在随后的一年时间里，曾女士按照讲师的建议进行交易，最多时一天交易几十次，前后支付了十几万元的手续费。但她的投资一次次亏损，最后本金只有50万。
上海市公安局经侦支队在锁定犯罪嫌疑人目标后侦查发现，犯罪嫌疑人王某团伙注册成立了一家科技公司，并与某期货公司签订中介协议，成为该期货公司的中介。其主要业务是受期货公司委托，为期货公司提供订立期货经纪合同的中介服务，但不得以任何形式向投资者提供包括但不限于品种、价格、方向、数量等明确的交易建议。但王等人为牟取非法利益，在实际业务过程中私自建立网站开设直播间，并招募王等无期货行业从业资格和背景的人员担任讲师，通过网络直播授课、网上建立群聊等方式，，对期货品种的价格走势进行分析和预测并提供具体的买入和卖出建议，指导客户进行期货投资交易。
▲涉案公司用来吸引客户的话术模板。图片/上海公安
“王的公司与期货公司签订了居间协议，是正规的中介。他的商业行为表面上是正规的。所以，如何揭开他打着正规中介的幌子进行的非法交易，是一个突破点。”据办案民警介绍，该科技公司与客户约定，客户每完成一笔交易，需根据期货种类向期货公司支付5元至750元不等的交易费，为市场同类期货交易费的3至5倍。经核实，科技公司可以从中抽取50%至70%作为返点，但实际上是在变相收取投资咨询费。同时，王团伙还会通过各种文字诱导客户多次交易、重复交易，从而增加交易次数，达到多拿回扣的目的。
截至案发，警方已查获期货投资咨询余本20本，涉及交易金额320余万元。该团伙通过上述作案手法累计非法获利1000余万元。
目前，公安机关以涉嫌非法经营罪对王等2名主要犯罪嫌疑人批准逮捕，对其余12名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。案件正在进一步调查中。
