近日，北京市房山区检察院公布了一起掩饰、隐瞒犯罪事实的案件。被告人张某是外卖员，经不起刷水兼职广告中“每天5000元3小时”的诱惑，为犯罪分子提供“刷脸”验证、转账等操作。短短6个小时他亏了近100万。最终，小张以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑两年。
随即，小张按照兼职群里的提示下载了一个匿名社团软件。这款匿名社交软件具有“阅后即焚”的功能，受到很多不法分子的青睐。小张用这个软件按要求添加了其他好友，了解了“赚钱”的具体方式。对方让小张用身份证件办理一套银行卡和u盾，并声称2500元一套。期间，小张多次要求加微信聊天，对方都没有回应。小张隐约觉得不对劲，但在高额回报的诱惑下，急于挣钱的他还是按照对方的要求办理了一套银行卡和u盾。
小张到了交货地点，以为可以拿钱走人，却被对方要求交出手机，告知自己的微信密码、支付宝密码、银行卡密码等。，并在他需要“刷脸”的时候帮他刷脸转账。从下午5点到晚上11点，小张应对方要求，不定时进行“刷脸”验证，帮对方转账。6个小时后，小张查看了自己的银行卡和支付宝转账记录，转账金额近100万元，但对方仍不满意。最后几经交涉，小张没有拿到工资。
虽然钱已经赚到了，但小张一直害怕。后来小张怕对方继续用自己的银行卡转账“洗钱”，赶紧挂失了银行卡。然而天网恢恢，疏而不漏。没过多久，小张被公安机关立案侦查。最终，小张因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑2年，并处罚金2万元。现在判决已经生效。
提醒不要为了蝇头小利去卖银行卡和手机卡，不要帮别人“刷脸”转账。
为了防范电信网络诈骗等非法交易，大部分银行都设置了预警措施，在频繁转账、大额转账或日转账达到一定金额后，要求“刷脸”验证身份信息。
明知是转账、套现、提现等行为的人。代其办理，或提供刷脸等验证服务配合他人转账、提现、提现等。，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
关于转让跨行转账4小时内可取款。
短信验证码有支付密码的功能。
绝不以任何形式透露给他人。
正规的转账交易一般都是自营。
屏幕共享没有必要。
关于账户快递理赔直接原路返回。
用于支付的账户。
不需要其他操作。
支付宝备用金是一类。
小额和短期贷款产品
不是补偿账户。
公安机关不会设立“安全账户”
保证金账户、账单账户
是电信诈骗要钱的说法。
冒充电商物流客服诈骗
除了被快递弄丢，
以质量问题为由。
我还会告诉你，后台不小心。
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如果你想取消，将按月收费。
此外，在疫情期间骗局层出不穷。
请擦亮眼睛，提高警惕！
诈骗的伎俩很多。
大家一定要警惕。
安装国家反欺诈中心应用程序
遇到可疑情况
请及时与公安机关联系
不要让犯罪分子有机可乘
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编辑:马文审计:张磊
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