本文转自【长城新媒体】；
十二月二十日
中共衡水市委党史研究与教育
领导小组办公室召开
衡水市“我为群众办实事”
现场新闻发布会
会上宣布了12个。
电信诈骗典型案例
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1.冒充领导干部——武义县公安局成功破获一起冒充领导诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6名。
1月13日，武义县局反诈骗中心接到一名村干部报警称，接到一个冒充乡镇领导的电话。对方以不方便出面为由让他帮忙转账，并发来虚假的转账截图。村干部认为自己被骗了5万多元。
接到报警后，反诈骗中心立即对涉案相关账户进行紧急止付，成功冻结受害人5万元。警方再次围绕相关案件线索进行深入分析研判，成功锁定了涉案团伙成员的真实身份信息和住所。2月25日、3月3日、3月4日，办案民警兵分三路，果断出击。在临清警方、济南警方、内蒙古警方的配合下，成功将王某、张某、王某等6人抓获归案，并依法缴获手机、电脑、银行卡等一大批作案工具。经查，这6人为了获取利益，将多套银行卡非法出售给他人用于洗钱犯罪，非法获利3万余元。目前，6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件侦查正在进一步深化和扩大。
2.杀猪诈骗——深圳公安局成功破获一起网恋诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名。
2月14日，深州县局接到王某报警，称其在某聊天软件上认识的网友称可以通过某基金客户端赚钱，王某按照对方要求被骗28万。县领导高度重视，要求立即成立专案组，全力侦破此案。在市反诈骗中心的大力支持下，办案民警通过对资金流和信息流的深入分析研判，逐步锁定了4名犯罪嫌疑人的真实身份信息和活动轨迹。3月1日，警方赶赴恩施将4名犯罪嫌疑人抓获。经过不懈努力，他们成功抓获了黄、等4名犯罪嫌疑人。经查，四人非法向他人出售多套银行卡进行网络犯罪，非法获利10万余元。目前，四名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
3.断卡——桃城分局成功打掉一个专业手机卡团伙，抓获犯罪嫌疑人22名。
桃城分局根据市反诈骗中心推送的线索，发现孙某进行了非法获利。他用自己的身份证多次办理6张手机卡，通过马某转卖给他人。民警立即将孙、马抓获。经审讯和深入研究发现，马某在波某的带领下，将自己的手机卡卖给段某，再交给王某，由王某卖给上游犯罪分子进行电信诈骗。1月15日，该团伙所有成员被警方逮捕，警方以盾牌和雷霆处理此案。据了解，2020年12月中旬以来，王、段、波先后发展下线办卡人员近20人，初步形成开卡、买卡、卖卡犯罪团伙。目前，该卡贩团伙核心王某、波某、段某等骨干成员已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
4.冒充公检法——谷城县公安局破获一起冒充公检法诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6名。
9月8日，谷城县公安局接到报警称，翟某接到一个冒充北京市公安局民警的电话。对方称其名下银行涉嫌诈骗案，并准确告知了翟某的身份证号。翟某信以为真，按照对方操作下载了一个APP，开始“做笔录”、“查资金”并转入安全账户，被对方诈骗74万余元。
警方专案组辗转多家银行，对涉案银行卡进行调查取证，对涉案线索进行集中分析研判。经过仔细梳理，办案民警很快摸清了该银行卡贩卖洗钱团伙成员的结构，并成功锁定了该团伙犯罪嫌疑人的身份信息和行动轨迹。9月17日、10月12日，犯罪嫌疑人胡某、曹路某、曹志某、薛某琪、宋、耿某被抓获。经查，上述6名犯罪嫌疑人受李指使，从事贩卖银行卡和洗钱活动。目前，上述6名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。
5.刷单、好评诈骗——吉州区公安分局成功破获一起“好评”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人5名。
9月12日，吉州区公安局根据王的报警，在微信上收到关注微信官方账号红包的邀请，加入微信群做赞任务。在对方要求下，先后充了10万元，但无法提现。王觉得自己上当了。警方迅速展开调查，沿线追踪锁定5名河南籍男子。民警立即驱车前往河南，在当地警方的配合下，抓获犯罪嫌疑人5名，缴获涉案手机6部、银行卡30余张。经讯问，5名犯罪嫌疑人如实供述了合伙使用银行卡为诈骗团伙洗钱180余万元的犯罪事实。
6.武义县公安局成功打掉一个帮助信息网络的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。
5月26日，武义县局接到群众报警称，有人在武义县城找商家索要收款码进行非法套现活动。反诈骗中心民警立即追踪线索，迅速找到对应商家，锁定刘、马两名犯罪嫌疑人的轨迹信息。警方运用多种侦查手段办案，在武义县成功拦截嫌疑人驾驶的车辆，当场抓获两人。经讯问，两人交代了在明知上线人员实施诈骗犯罪活动的情况下，仍进行非法获利的行为。他们先后到廊坊、天津、保定等地寻找超市商家收款码进行洗钱，涉案金额10万余元。目前，两人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。
7.冒充客服诈骗——高新区公安分局成功破获一起冒充客服诈骗案，抓获犯罪嫌疑人12名。
2020年12月11日，分局接到报警:事主接到银行客服电话称其公司对公账户需要审计，要求事主添加银行审计QQ群。受害人加入后，发现自己的“老板”也在QQ群里。按照群里“老板”的要求赚钱后，受害人发现自己被骗了，一共被骗了20万元。
该分行受理案件后，迅速成立“12.11”专案组，立即对涉案账户资金流、信息流进行梳理，梳理出异常账户200余个。通过以账户为中心的细致研判、身份落地，锁定12名涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人的身份和轨迹。由于涉案地域广、战线长、人数多，2021年10月11日，专案组兵分三路，先后转战内蒙古、江西、广西、福建等9省12地，一举将、廖某、朱某等12名犯罪嫌疑人抓获归案。经讯问，上述犯罪嫌疑人均对出售、出借个人银行卡，为他人“搬砖”诈骗、转账的犯罪事实供认不讳。目前，12名犯罪嫌疑人已被分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。
8.刷单诈骗——枣强县公安局成功破获一起刷单诈骗案。成功抓获犯罪嫌疑人16名。
2021年8月，枣强县公安局接到刘某报警，称自己收到一条兼职短信想赚点零花钱，于是添加对方好友，开始按照对方要求下单100元商品，轻松赚取5元提成。随后他又陆续下了2000元、5000元、7000元的订单，被对方以系统卡单、甚至单次操作、信息输入错误等各种理由诈骗了2万元。
枣强县公安局民警迅速立案侦查，一方面安抚受害人，另一方面对涉案信息流、资金流进行研判分析。经过长时间的运作、研判和落地，洗钱团伙锁定在江苏省镇江市，基本确定了犯罪嫌疑人的大致居住地。枣强县公安局民警立即赶赴江苏镇江，在江苏镇江市蹲守多昼夜后，在当地公安机关和枣强县公安局各警种的配合下，于10月18日实施抓捕行动。此次抓捕行动，端掉窝点4个，抓获犯罪嫌疑人16名，缴获手机70余部、银行卡60余张、u盾20余个。现团伙成员已全部到案，案件正在进一步侦查中。
9.杀猪诈骗——深圳公安机关成功破获一起网恋诈骗案，抓获犯罪嫌疑人60余名。
2020年1月7日14时，深圳市公安局接到辖区居民刘玉木报警，称在网上认识了一个自称杨过的女孩，随后两人开始网恋。2019年6月至2019年12月28日，杨果先后以各种理由向刘玉木索要或借款43500元。后要求杨过还钱，杨推脱。杨过还以需要增进感情为由，诱骗合作伙伴玩“萌仙情缘”游戏，并以表示忠诚、承诺线下见面交友为名，诱骗刘玉木在游戏中充值10万余元。
接到报警后，深圳市公安局在衡水市反诈骗中心的支持下迅速展开调查。利用公安部反诈骗平台，追查微信账户和银行卡资金流向。经过一年多的侦查行动，横跨六省七市，成功破获主事部长赵鑫特大诈骗案，抓获犯罪嫌疑人60名，缴获手机、电脑等涉案物品100余件，在外省市破获案件73起，涉案金额百万余元。
经讯问查明，由赵某、丁某、共同经营的数家虚假网络科技公司管理层拟定“说话技巧”剧本，以“男扮女装”的方式冒充虚假女性，在陌陌、魂、、神探、微信等交友软件中添加渴望异性感情的男性，以交友恋爱为借口向受害人推荐手机游戏。通过赠送礼物表示诚意、游戏中结婚、游戏中生孩子、维持恋爱关系、表示忠诚、承诺线下见面、现实中交友等“话术脚本”的方式，变相强迫受害人给游戏账号充值。犯罪嫌疑人赵某等人通过游戏推广平台获得被害人充值金额的80%，按照相应的比例和等级进行分赃。
10.刷单诈骗——阜城县公安局成功破获一起网络刷单诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人16名。
2021年9月7日16时，边某报警称，其在网上刷单被骗14万余元。调查显示，2021年9月7日，此人在Aauto Quicker平台上看视频时，一个昵称“二姨”给他发了一个广告，称赞他的任务赚取佣金。当时受害人缺钱，按照对方提示下载了“闲赚”APP。通过这个APP，派单员给他派单，前期本金和佣金全部返还。受害人赚了169.92元，调度员问受害人。后来对方以账户异常解冻等理由，要求被害人向李智名下银行卡转账人民币143375元，但被害人账户无法解冻，这时候被害人才发现自己被骗了。
办案民警辗转多家银行对涉案银行卡进行调查取证，对涉案线索进行集中分析研判。经过缜密梳理，办案民警迅速摸清了该银行卡贩卖洗钱团伙成员结构，成功锁定了该团伙犯罪嫌疑人的身份信息和行动轨迹，并于9月13日在北京通州成功抓获犯罪嫌疑人李某。目前，李某已被分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。
11.安平县公安局成功破获多起冒充领导诈骗案件，成功抓获犯罪嫌疑人7名。
今年6月以来，安平县连续发生3起冒充乡镇领导干部诈骗案。为有效遏制此类案件上升趋势，刑警大队及时总结案件规律和特点，制作防骗视频和日常报警信息，及时发送到乡镇微信群进行密集轰炸宣传。同时抽调精干警力成立专案组，对资金流、信息流进行深入分析研判，穷尽一切措施，坚决摧毁犯罪分子的嚣张气焰。得知嫌疑人的落脚点后，7月，刑警大队兵分三路奔赴相关省市，成功抓获7名嫌疑人。经审讯，7名犯罪嫌疑人对在明知他人使用其银行卡实施犯罪的情况下，为获取非法利益，将其银行卡出售给他人甚至帮助他人收购银行卡的犯罪事实供认不讳。
12.武强县公安局成功破获一起裸聊诈骗案。
5月27日，武强县刑侦大队接到事主报警称，其于2019年在微信上认识了一名网友，随后双方交换了不雅照片和视频。2020年以来，该网友因其向他人发送不雅照片和视频对其进行威胁，先后索要24000余元，目前仍在被威胁。接到报警后，办案民警首先对受害人进行了劝说，并对嫌疑人的所有信息进行了梳理和研判。经过缜密工作，办案民警初步摸清了嫌疑人的真实身份和活动地点，并于6月7日迅速前往云南昆明展开抓捕工作。经过连夜工作，于6月8日在昆明市五华区某宾馆将犯罪嫌疑人宋成功抓获。经审讯:犯罪嫌疑人宋某对其自2020年以来，多次利用被害人的不雅照片、视频对被害人进行金钱威胁的事实供认不讳。
来源:吉视客户端
