“先付费充值，成为会员”。
“在家刷个像这样的短视频就能拿返利”。
“梦想可以轻松赚钱，平台却一夜消失”。
湖北黄石警方全链条破获一起巨额投资电信网络诈骗案，抓获涉案犯罪嫌疑人40余名。
“点赞返利”平台一夜之间消失了
2021年4月中旬，家住黄石下陆的吴女士像往常一样打开“墨妖”APP准备做好评返利任务时，突然发现平台打不开，联系不上APP经理。
意识到可能被骗，吴女士立即向黄石市公安局下陆分局新下陆派出所报案。最初，吴女士在这个平台“投资”了8000多元。
与此同时，黄石多地也接到多起投资“阿瑶”APP被骗的群众报警。
这种投资诈骗集团涉及受害人众多，黄石市公安局反诈骗中心经过初步分析，对案件进行了全面梳理。下陆公安分局受理此案，在黄石市公安局刑侦支队的指导和支持下，开展侦查工作，成立专案组深入研判，初步确定黄石及周边地区受害者100余人。
运用“MLM模式”发展线下
通过线索分析，专案民警发现广东籍男子蒋某某有重大作案嫌疑，并进一步追查另外两名犯罪嫌疑人广东籍男子杨某某、李某某。
经过前期周密部署，2021年7月，专案组开展大规模收网行动，分赴上海、广东，先后抓获江某某、杨某某、李某某以及广东籍男子何某某。
至此，4名主要嫌疑人全部归案。
庭审中，4人交代了通过手机虚假平台诱骗被害人加入，以“短视频好评可退款”为诱饵诱导被害人充值的犯罪事实。
为了“拓展业务”，4人对“阿瑶”APP平台进行美化包装，增加投资花样，套用“MLM模式”推动下线发展，蛊惑受害人向平台转账。
图为“阿瑶”APP上返利界面截图。
“我充了5999元成为会员后，他们承诺年收入4万多元。每天点一下就好了。我介绍了一个朋友去APP充值，给我返利。没想到是骗人的。”一名受害者告诉办案民警。
“蝇头小利”诱使投资增加
当初在平台上充值的受害者，从平台上收了一点点“小利”，以为平台真的能赚钱。不仅加大投入充值成为顶级会员，有的甚至找亲戚朋友一起充值。
短短8个月，全国各地“阿瑶”APP受害者超过1000人，涉及转账资金达1300余万元。
专案组在侦查过程中还发现，“阿耀”APP投资平台的诈骗、供卡、洗钱等环节已经形成链条，判决背后肯定有一个“洗钱”团伙。
黄石警方在侦查嫌疑人的同时，同步对“洗钱”团伙的收银员进行研判。
2021年10月、11月期间，专案组多次南下广东、广西等地抓捕涉案资金流向犯罪嫌疑人，先后抓获“洗钱”团伙成员32名。
通过查明的8个涉案银行账户，专案民警结合“破卡”行动，对4名犯帮信罪的犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
警方提醒
天上不会掉馅饼，轻松的钱不能信，一定不能心存侥幸，一定要拒绝不正当的蝇头小利！
