来源:反欺诈大数据
标题:资料图
前不久，武汉市公安局轨道分局汉芯派出所接到王先生报警求助后，迅速开展缜密侦查，一举打掉一个涉及“两证”的犯罪团伙，涉案金额600余万元，抓获犯罪嫌疑人12名。
1月中旬，王先生因为缺钱，在网上搜索兼职信息。当他看到一条“游戏充值，日入200—300元”的招聘信息时，心动了。他通过招聘信息联系邹某，邹某表示只需要提供自己的银行卡和手机卡，就可以上缴大量充值款，就可以获得相应的报酬，按日发放。
王先生想也没想，就给邹提供了他的银行卡和他的实名认证手机卡。1月底，王先生接到银行一系列电话，称自己的银行卡被冻结，这才引起注意，并报警。
根据王先生提供的信息，警方迅速开展调查取证，成功锁定了以邹某、程某为首的咸宁崇阳犯罪团伙成员及具体落脚点。2月23日晚，轨道警方在桥口区某酒店、某公寓两个窝点抓获犯罪嫌疑人邹某、程某等12人，缴获手机6部、车辆2辆、银行卡、手机卡10余张，涉案金额600余万元。
经查，今年以来，犯罪嫌疑人邹某、程某等人相互勾结，在网上发布“游戏充值”兼职招聘信息。通过这种方式，他们吸引了包括大学生在内的大量兼职人员，并利用他们的身份证、手机号和银行卡，帮助上游诈骗团伙从事资金转移活动，按照网上的要求，将盗取的钱款转移到指定的银行账户。
据办案人员介绍，很多诈骗、赌博、非法直播团伙利用他人账号“洗钱”，以逃避警方的打击。由于这些账号短时间内频繁出账，很容易被风控部门监控封号。所以违法人员需要不断有新的账号来“换血”。面对这种需求，负责拉户口的团伙应运而生。他们以“游戏充值”为名，诱骗大量兼职人员“出借”账号。
