人民网长沙5月29日电从湖南省资兴市公安局获悉，打掉一个由多个工作室组成的帮助转移电信诈骗犯罪资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人40余名，涉案流水2亿元。这起案件源于老人每天在某住处排队“刷卡”获取利益，被警方侦破，调查后查出犯罪窝点。
老年人排队“领钱”。警方展开调查，并找出了窝点。
2021年2月初，资兴市东塘街道某小区的一栋房子里，老人从房子里排到了外面，纷纷拿着自己的银行卡向房子的主人现场“刷卡”根据金额的不同，他们可以成功“刷卡”一次，并当场支付200元至500元不等的“奖励”。每天都吸引着周围大量的人，尤其是老年人。这样的一幕引起了小区保安的注意，于是向辖区派出所反映情况。
这一情况引起了资兴市公安局刑侦、网安部门的重视，迅速组织警力展开调查。警方调查后发现，居民黄某英等人通过各种渠道向小区宣传有一个不需要“资金”且“稳定盈利”的项目，吸引小区及周边中老年人到黄某英家排队。在黄某英家中，黄某英等人承诺，只要提供转账的银行卡，一次可以获利200元至500元，每天都可以来提供转账的银行卡。
“我们接到这条线索后，初步分析可能是一个‘逃跑’团伙。于是我组织民警秘密对线索进行深入调查。经过一个多月的秘密侦查，掌握了一个由多个工作室组成的帮助转移电信诈骗犯罪资金的犯罪团伙，于是依法传唤黄某英、黄某秋、袁等人带回调查。”资兴市公安局刑侦大队教导员黄兴介绍。
黄某英等人所做的这种“跑分”，就是为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台，利用微信、支付宝、银行卡等支付方式，将赃款转移出去。通过黄某英等人的供述，警方对该团伙其他成员进行抓捕，抓获犯罪嫌疑人4名，在其住处搜查出大量银行卡、刷卡机、电脑账本等。
警方扩大案情，深挖多个“跑分”窝点浮出水面。
经查，2020年8月以来，黄某英从李某明处得知，提供银行卡、微信、支付宝等。因为转账可以从中获取高额利润，而何在明知这种行为可能涉嫌犯罪的情况下仍然答应帮其转账。起初，黄某英等人利用自己和丈夫的银行账户进行非法转账。后来因为他们的账户收到了电信网络诈骗资金，被公安机关冻结止付。随后，黄某英在住宅小区内动员周围的邻居、朋友、熟人，广泛提供银行卡、微信、支付宝向其转账并支付报酬，吸引周围人向黄某英等人提供银行账户、支付宝进行非法转账。
与此同时，黄某英的上线何某通过转移犯罪资金赚钱，对转移的资金按千分之三到千分之五分成。何某负责寻找场地，黄某英、黄某秋负责购买银行卡、联系客户。为逃避打击，何某在广州白云区福新街租了一套公寓作为作案窝点。何某、黄某秋在该室负责非法转账，黄某英则在资兴市收取刘某佳等人银行卡50余张，提供给何某等人非法转账获取利益。
经警方进一步深挖，在资金链下游实施犯罪的武冈籍犯罪嫌疑人周某，利用其在长沙的固定住所，在长沙市雨花区劳动东路某商业中心的家庭旅馆租用多间房间作为作案窝点，组织犯罪嫌疑人许、张某默、唐某驰、张某祥、刘某、王某利用自有支付宝、银行卡等进行信息网络犯罪活动。该团伙收到网络信息犯罪资金后，分别到邵阳武冈、长沙等地的银行ATM机和柜台，再将涉案犯罪资金交给周某，周某按涉案取款金额的千分之五支付好处费。
涉案资金高达2亿元，团伙成员40余人落网。
通过警方的进一步深挖，警方查明该案共有40余名团伙成员，分散在广东广州、湖南长沙、郴州、资兴4个窝点。警方摧毁了资兴的这个窝点，但其他三个窝点的成员都在外地。2021年3月，资兴市公安局组织百余名警力，在广东广州、中山、湖南郴州、邵阳等地对该案进行收网。此次行动共抓获犯罪嫌疑人27名，摧毁“跑店”工作室3个，缴获作案用手机50余部、银行卡240余张、账本15本、POS机30余台、u盾30余个、电脑主机2台。
经警方调查取证，该团伙成员经营的银行卡直接帮助网络犯罪分子转账2亿余元，从中获利100余万元。
目前，40余名被抓获的犯罪嫌疑人已被资兴警方以妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
