来源:检察日报正义网
原标题:为了小便宜这么干！你知道你会成为信息网络犯罪的帮凶吗？
作者:范魏婷
打着“摇车牌号”、“注册网店”的幌子，招募大量没有经验的年轻人在全国各地注册成立290余家“空空壳”公司，将其公司账号出售给电信诈骗、网络赌博等犯罪组织，用于转移赃款、洗钱等犯罪活动。
近日，李彩桦、胡宁等44名被告人分别被法院以买卖国家机关文件罪、帮助信息网络犯罪活动罪判处三年五个月至六个月不等的有期徒刑，并处罚金。此外，王翔还在受审。
被骗资金全部流入两家公司账户。
小美是天津人。2020年4月，她在“探亲”中认识了一位名叫哮天的好朋友。哮天自称是辽宁大连人，和朋友在天津开了一家互联网工作室。两人聊得很投机，没几天就发展成了男女朋友。
在一次热聊中，哮天告诉小美，他破译了一个赌博平台的数据，可以预测该平台的彩票结果。“一开始我不相信，就往这个账户里转了100块钱。然而，由于我按照哮天的建议下注，我能够赢得每一次赌注。提现成功后，我慢慢相信了。”
尝到甜头的小美对男友越来越信任，充值进账户的钱也越来越多。但小美一次性充值10万后未能提现。客服告诉小美，游戏账户本金达到20万才能提现，然后以交易流水未达到提现金额，账户被冻结为由，要求小美再次向账户转账。短短几天，小美充值了50万元。
此后，小美几乎每天都向客服要求提现，但一直办不到。前几天还聊得火热的男朋友不见了。小美意识到自己被骗了，赶紧报警。
远在青海的小兰也遭遇了同样的欺骗。在网友推荐下，小兰下载了一款投资App，被诈骗团伙以缴纳风控释放金、账户解冻金为名骗走120余万元。
在调取交易流水后，警方发现小美等人充值的资金流入了嘉兴市凯某贸易有限公司和嘉兴市满某贸易有限公司两个公众账号，2020年9月，警方追查到该公司法定代表人李彩桦、胡宁。
老乡提供的一种赚钱方式
李彩桦、胡宁被抓获归案后，很快交代了犯罪事实，由此牵出了主谋王翔。
原来，在2020年初，在广州工作的李彩桦从他的老乡王翔那里学到了如何通过处理公司账目来赚钱。“确保安全，我是你的老乡，会骗你吗？到时候只要你露个脸，签个名，我给你报销来回的住宿费和餐费……”虽然有点担心，但在王翔的鼓动下，失业又缺钱的李彩桦还是动心了。
同年3月，王翔安排李彩桦住在一家小旅馆，并教他在网上注册了一家“嘉兴凯某贸易有限公司”。然后，王翔为李彩桦订了一张去浙江的机票，并告诉李彩桦，还有其他人和他一起去浙江办理对公账户。当天晚上，李彩桦见到了胡宁。
“刚认识胡宁的时候，他的衣服很脏，头发又长又乱。”与李彩桦的情况类似，胡宁在广州工作，因疫情在家待业。
第二天一早，两人从广州前往浙江海盐。晚上，王翔通过手机对两人进行了“远程培训”，并传授了他们如何应对银行工作人员验证的经验。
因为提前做了准备，李彩桦和胡宁很快在银行设立了两套企业账户。回来后，李彩桦和胡宁交出了他们的营业执照、公章、公司账户结算卡、u盾等。敬王翔。除了报销往返机票、住宿和餐费，他们每人还得到了1000元好处费。
“王翔没有告诉我们他要这些公众账号，但我们心里清楚，这些账号应该是用来给犯罪分子转账的。不然光明正大的钱怎么会需要别人的银行卡转账呢？”李彩桦向调查当局坦白了。经核实，两人注册的“空壳”公司在短短两个月内交易流水达995万元，其中8名被害人被骗钱款共计112万余元通过上述公众号转账。
幕后人倒卖290多家“空壳”公司。
2020年10月，海盐县公安局以涉嫌买卖国家机关文件罪，向海盐县检察院申请批准逮捕王翔。
经审查，检察官在王翔租住的房屋内查获他人营业执照、开户表格复印件十余份。同时，他的手机聊天记录中也包含了大量的营业执照和账号。据此初步判断，王翔是一名倒卖账号的职业卡贩子。但到案后，王翔只承认取得了李彩桦、胡宁办理的营业执照和企业账户，其他犯罪事实一概否认。案件暂时陷入僵局。
为了进一步发现这个复杂的卖卡链条，检察官将王翔的手机聊天记录与银行卡、支付宝、微信交易的数据进行碰撞比对，梳理出50余家曾被倒卖的“空空壳”公司名单，然后结合企业查询App平台，进一步锁定卖家信息及其他可能被倒卖的相关公司。由此，本案庞大的倒卖网络逐渐浮出水面。
根据检察机关给出的继续侦查提纲，侦查机关由点及面进一步扩大“空壳”公司名单，集中警力到江西、广东、广西、海南等地对注册人和卡贩子进行抓捕。在警方的共同努力下，截至目前，该案已捣毁3个职业卡团伙，抓获涉案人员69人。已发现290余家“空壳”公司、180余个企业账户被转卖，涉及资金流水总额超过2亿元。
起初，王翔以为只要他不开口，犯罪事实就不会被发现，但当公诉人将全案证据一一展示给他看时，他的心理防线彻底崩溃，供认了全部犯罪事实，并表示愿意认罪接受处罚。
据王翔供述，该团伙采用广撒网的方式，通过微信群、QQ群等专场招聘、发送兼职信息等方式招募办卡“工具人”。一旦发现潜在目标，就让这些人在全国各地注册“空壳”公司，办理公司账户，然后以每套1000元到2000元的价格进行收购，价格为40。这样，公众账号进入黑市，经过层层倒卖，被境内外不法分子用于洗钱、赌博等犯罪活动。
“由于对公账户比个人账户转账金额更高，诈骗更靠谱，很多诈骗分子利用对公账户转移来历不明的‘黑钱’，以逃避公安机关的追踪和打击。”承办检察官白说，一些人为了眼前的蝇头小利铤而走险，殊不知他们不仅可能涉嫌犯罪，还可能成为“阶下囚”，更可能成为信息网络犯罪的帮凶，造成更严重的后果。
