抓卖茶叶团伙

核心提示2018年7月,长沙市公安局刑事侦查支队以实战、实用、实效为主导,以专业攻坚、创新研究、人才培养为核心,探索专业工作室建设。经过专业带头人主动申请、提交资质材料和组建计划等流程,支队党委根据其专业影响力、发展潜力等综合因素评估遴选,授牌成立

2018年7月,长沙市公安局刑侦支队以实战、实用、有效为主导,探索以专业攻关、创新研究、人才培养为核心的专业工作室建设。经过专业带头人主动申请、提交资质材料、设立方案等流程,支队党委根据其专业影响力、发展潜力等综合因素进行评估遴选,授予首批专业工作室设立许可。而“铁血工作室”是首批正式授牌的专业工作室之一。

长沙市公安局刑侦支队三大队副大队长,也是公安部特聘刑侦专家,多次受公安部指派执行跨境打击任务。他的座右铭是“默默无闻才能专心练剑”。这个江湖上被称为“东门伯爷”的硬汉,因为受害者被骗而落泪。所以他会“死”到底,打击电信网络新型违法犯罪。

他在设计和艺术设计方面很有造诣,但这从来不影响他成为一名优秀的前沿犯罪研究专家。他虽然年轻,却出奇的冷静和安静。最重要的是“回应每一个请求”,他的回应总能让你“超乎想象”。

明明可以靠颜值,却要靠实力。据说当年的“少爷”为了打磨他,也是煞费苦心。当然,物有所值,魏健很快成长为一名判案的“江湖高手”。

他进入房间最晚,但他愿意钻,他擅长还原犯罪现场。和他交流非常容易,他总能讲清楚别人是怎么被骗的。他有心理学家的风度。我也可以在反诈骗中心的抖音视频里做一个“小人”的嘉宾。

常年和男人厮混的女人,都养成了一颗强大的心。用“少爷”的话说,他们仍然具备“唐可”的所有必备素质,但他们做事井井有条,真实不含糊。

2019年3月12日,长沙县公安局发现一个以卖茶叶为名实施诈骗的“卖茶女”窝点。经过两个多月的侦查经营,挖出一个巨型电信诈骗团伙,该团伙在微信上冒充“白付梅”,以“帮我爷爷卖茶叶”为由专门实施诈骗,涉及长沙县、望城区、湖北等地10余个窝点,涉案人员100余人。

由于涉案对象众多,仅团伙骨干就有十余人。能否保证统一收网时将骨干全部剿灭,极大考验侦查能力。铁血工作室主动承担了这项艰巨的任务。在本案侦查后期,铁血工作室和专案组民警出差到武汉开展工作。依托工作室强大的研判能力,充分发挥了一个“尖兵”的作用,犯罪团伙骨干成员的一举一动尽收眼底。2019年6月4日,全面抓捕工作启动。专案组兵分三路在湖北长沙、益阳、武汉部署收网行动,抓获犯罪嫌疑人黄、闫、刘等138人,捣毁作案窝点18个。当场缴获电脑108台、手机400余部、诈骗话术脚本等作案工具,止付银行卡140余张,冻结涉案资金。至此,“茶女”二字被全国媒体刊登,江湖上再无“茶女”...

工作室的第一个使命——重大案件、疑难案件的研究与支持。除了“5.17”茶女诈骗专案等严重电信网络诈骗案件外,铁血工作室对当前命案、涉黑案等重大刑事案件,以及积案的侦破和追逃都做出了巨大贡献。“刑侦尖刀”名副其实。

2019年2月,全国范围内发生了一系列个人ⅱ、ⅲ类银行结算账户异常开户风险事件,突出表现为不法分子利用手机银行或直销银行的系统漏洞非法开立虚假ⅱ类账户,并以此为认证来源,跨行开立大量虚假ⅲ类账户,导致账户风险交叉感染和扩散。

公安部和人民银行对此事件高度重视。全国多地公安机关在公安部统一指挥下开展案件侦查,其中就有一起涉及长沙的案件。长沙市公安局立即组织精干力量成立“2.22”专案组,各警种配合开展行动。经过一个月的侦查,专案组民警于3月29日收网,将该黑产团伙一网打尽,抓获犯罪嫌疑人6名,现场缴获电脑16台、猫池设备及大量诈骗受害人信息。在本案中,铁血工作室对案件的作案手法进行了还原分析,明确了黑产团伙利用漏洞恶意注册的方法,并对日志进行了详细分析,指出了侦查方向。在后期的侦查过程中,铁血工作室作为主导情报人员,继续为前方专案组民警提供研判支持,对案件的顺利结案起到了关键作用。

工作室的第二个任务——追查和打击网络黑灰的产生。在这个万物互联的时代,犯罪的情况也在发生变化。刑事犯罪通过互联网更新,木马制作、吸粉引流、号商卡商、信息贩卖等网络犯罪成为网络犯罪蓬勃发展的主要推动力。打击电信网络新型违法犯罪是刑侦支队三大队的职责,也是铁血工作室的职责,是悬在黑灰产业链上的“达摩克利斯之剑”。

2019年10月的一个晚上,反电子诈骗中心发出警告,劝阻手机不要接到异常电话。打电话的人是前一天一个预警目标的姐姐。当时值班民警因为联系不上预警对象,只好拨打她姐姐的电话,但她不信任我们,反复强调她姐姐没有钱,不会被骗。但是在接下来的一天里,姐姐发现姐姐失联了,手机也一直不通。她急了,想到了这个预警电话,于是报警求助。

值班民警接到电话后,立即向铁血工作室汇报了情况。铁血工作室利用强大的技术手段和警企合作的资源优势,最终在极其复杂的情况下锁定了预警对象的位置。民警敲门时,预警对象还在和冒充公检法的骗子视频通话,她的手机按照骗子的指示下载了十几个网贷app,已经有6家金融公司进行了贷款。骗子在唆使预警对象把钱转到一个“安全账户”。警察及时出现,悲剧戛然而止。

工作室的第三个使命——电信网络诈骗预警与劝阻。与传统刑事犯罪不同,电信网络诈骗的受害者在被骗子洗脑的过程中,不再是“被动受害者”。因此,及时发现、快速干预,可以有效“唤醒”受害者,防止电信网络诈骗报警的发生。2019年,铁血工作室参与发现和识别预警信息3万余条,深度参与和协助支持处理疑难预警信息近10万次。石寨安多次受邀到全国各地演讲、报告,介绍长沙在预警、劝阻方面的先进经验。

反诈骗中心警方调查的每一个案件,可以说都不是个案,背后一定有诈骗团伙作案。给诈骗团伙提供犯罪土壤的,是一个庞大而复杂的犯罪生态圈,主要包括资本业务、网络黑产、通信技术、网络服务四个行业。这四大行业还包括很多游走在灰色边缘的犯罪上下游小行业。可以说,侦查诈骗案件,是在对抗整个互联网犯罪行业。

由此不难看出,打击电信网络新型违法犯罪所需的知识结构非常复杂,侦查破案只是一项基本功。想要彻底了解对手,需要学习金融、通信、网络、计算机等方面的知识。,但是人的精力有限。反电诈中心的民警光是日常办案和侦查破案就已经占用了大部分时间,但调研工作总得有人做。所谓“知己知彼,百战不殆”,就是说

工作室成立一年多来,在网络反制、通信技术、边贸洗钱三个研究领域小有成就。通过与超大型互联网公司的网络源头治理、风险控制的探讨和研究,与信息安全公司的技术合作,输出了近4万条冒充公检法的预警,为国家反诈骗预警做出了重大贡献。

工作室、铁血管理局、通信运营商积极开展技术攻关,研究GOIP、多卡宝等新型犯罪通信工具的软硬件和特征发现,参与了长沙7个GOIP、多卡宝设备窝点的打击取证工作,抓获涉案犯罪嫌疑人13名,缴获GOIP设备12台、多卡宝设备105台、卡池设备20余台、拨号用电话卡一大批,成绩显著。

工作室与中国人民银行和各商业银行进行了沟通研究,探讨了银行账户的风险控制和管理,并结合侦破的案件,对越南边境地区边贸洗钱犯罪进行了深入的调查研究。

2019年11月是铁血工作室的重头戏。铁血工作室受邀参加国务院打击治理新型电信网络犯罪联席会议办公室组织的网络调研工作。通过总结相关领域专家的意见,结合工作室的研究成果和案例,提出了“五个方向、十六项任务”,并以此为基础起草了《国务院办公厅网络研究工作任务清单》。铁血工作室负责人王波代表网络研究专家组作了报告,为全国打击治理新型电信网络犯罪出谋划策。

 
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