“就借你的银行卡帮我个忙，躺着也能过日子……”这样的“忙”能帮到你吗？租个人银行卡能轻松躺着赚钱吗？殊不知，这些银行卡都流入了非法渠道，成为境外电信诈骗、赌博网站等犯罪团伙洗钱的工具。
近日，重庆綦江警方在打击跨境赌博“净2022”专项行动中，成功打掉一个“跑路”团伙，抓获犯罪嫌疑人23名，捣毁犯罪窝点3个，涉案流水8.3亿余元，斩断一条境外赌博网站“资金链”。
神秘的赚钱方式？警察追踪到了它。
2021年5月，重庆綦江警方发现一个名为“凯撒集团”的工作室高价购买大量银行卡。工作室声称有一个神秘的赚钱方法。它只需要提供银行卡，不花钱就能带来高额利润，以此来吸引和招聘员工。綦江警方立即沿线开展侦查工作。
“我是朋友介绍的，让我帮忙提供一些银行卡和身份证号，手机可以接收验证码。短短几分钟的操作，就有两三千的回报……”民警在调查中了解到，大多数人都是被这种赚钱渠道所吸引，以为不费吹灰之力就能赚大钱。
缜密侦查“跑分”团伙浮出水面
经查，一个以王为首的为非法交易提供支付结算渠道的犯罪团伙浮出水面。2021年2月初，该团伙成立“凯撒集团”工作室，搭建网络平台在线接单，为境外赌博集团提供非法资金结算业务，按照流水的一定比例提成获利。
起初，该团伙使用自己和朋友及亲戚名下的银行卡进行支付。尝到“躺着赚”的甜头后，开始通过各种渠道收购、租赁银行卡。这些收购和租赁的银行卡被用来为各种跨境网络赌博平台做“收款”业务。该团伙平均每月洗钱约6000万英镑。
雷霆出击，集中收网断链。
在查清“暴走”团伙的犯罪事实后，綦江警方成立专案组，全面展开调查。专案组通过两个月的研判分析，摸清了“跑路”团伙的组织架构、运作模式、作案手法和资金流向。
2021年7月，专案组在綦江收网3个犯罪团伙窝点，成功抓获犯罪嫌疑人23名，缴获涉案车辆3辆、电脑7台、手机37部、银行卡39张、u盾31个，冻结资金1200余万元，彻底斩断了这条为境外赌博集团提供洗钱服务的犯罪链条。经查，该犯罪团伙进出赌博账户的资金流向达8.3亿余元。
目前，该案23名犯罪嫌疑人已被綦江警方以帮助信息网络犯罪活动罪移送起诉。
【来源:重庆人民广播电台资讯】
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