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电信诈骗犯罪层出不穷。
其中一个重要原因可能是
有人掉进了黑灰产的深渊。
为网络犯罪运送弹药
跑路，电码商，大炮，洗钱......
千万不要低估网络“黑灰产”的肆虐。
01
做一个发财梦
福建仔大林
辍学，坐过牢，出过国。
曾电子厂车间仰望星空空
我曾经在东南亚湿热的天气里开过酒吧。
“赚钱”是他的人生信条。
“用小力气赚大钱”是他的梦想追求。
大林的每一次人生经历
为大牌玩家铺路。
大林在国外呆了两年。
想办法给他赚钱就行了
为海外犯罪集团洗钱
什么是洗钱？
通俗地说，洗钱就是将违法犯罪所得资金混入合法金融投资或商业活动中，隐瞒其非法来源和性质，从而转化为合法收入的行为。
02
来南通吧
赚钱的方式不是阳光大道。
总有一些人要离开。
收到志趣相投的人的邀请。
大林悄悄去了南通。
也是诉讼业务。
大惊小怪不是大林的风格。
玩个大面馆就行了。
全体开火，新兵！
仅仅30天
六门“大炮”做得不错。
亲戚在这里，朋友在这里。
每人至少三张银行卡。
什么是“大炮”
“卡农”是指通过出售个人信息出租或出售的方式，处理大量银行卡的人。这些人法律意识淡薄，贪小便宜。他们用身份证办理个人银行卡或公司账户，出租出售给专门收卡的“卡商”，再转卖给洗钱犯罪团伙，成为犯罪分子转移赃款的帮凶。
03
动手吧！
作为“跑客”
大林团队洗钱流程简单粗暴。
大林在跑步平台上注册了。
上传了团队的银行账户信息
海外黑帮会送钱进来。
大林按照平台的指示
指示员工分批转出资金。
进进出出。
洗钱就完成了。
大林根据转账流程和“跑步平台”结账
每转1万元收取30元-40元佣金。
大林和员工的日工资
一天交300到350元。
提供每套银行卡。
月租2000-3000元不等。
“跑平台”和“跑客户”
近年来，一些违法犯罪团伙打着“互联网共享经济”的幌子，雇佣技术人员开发网络工具进行资金转移和洗钱，并称之为“跑路平台”。一方面，平台为犯罪团伙发布非法转账诉求提供了渠道；另一方面以高额佣金为诱饵，吸引大量人员通过平台帮助转移赃款。这些在“跑步平台”注册会员的人，被称为“跑客”。他们主要通过上传个人支付账户信息帮助转账，其行为已经成为赌博、电信诈骗等犯罪链条中的重要一环。
04
网关闭了
一群外国人在南通洗钱！
崇川警方根据这一线索
进行仔细的调查
6月10日凌晨。
警方展开收网行动。
在多个城市社区成功抓获66名犯罪嫌疑人。
一举摧毁这个“黑灰产”团伙
现场查获银行卡450余张
120多部手机，40多台电脑。
150多块盾牌和12万多元现金。
六门“大炮”难逃法网。
精茶
大林队所在的跑窝
每日资本流动
高达200多万元
有些是赌客的结算资金。
有些是电信网络诈骗来的钱，帮助转移。
一个多月了
这个团伙为海外犯罪集团洗钱。
高达1亿多元
该团伙44名成员已被采取刑事强制措施。
9人涉嫌帮助信息网络犯罪活动。
被依法拘留
案件正在进一步办理中。
温馨提醒
互联网黑灰产已经成为互联网行业的“毒瘤”。
萨尼·奥鲁万
面对黑灰生产的新变化。
我们相信通过创新的监管措施和打击措施
可以合力消除网络灰黑产带来的危害。
从而不断优化网络生态环境。
大林的发财梦
到了这里就坏了。
事实上，从一开始
它肯定会坏掉。
“事半功倍”之道
大多写在刑法里。
不放弃？
还想试试吗？
你知道最后会发生什么吗？
涞源法制
作者/来源:景德镇南河公安分局
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