浙江杭州:靠买卖对公账户赚钱警方严打这条“灰黑产业链”

核心提示为进一步提升打击治理电信网络新型违法犯罪工作成效,有效遏制电信网络新型违法犯罪案件的高发势头。5月6日下午,省公安厅副厅长、杭州市委常委、公安局长金志主持召开市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议暨打击治理跨境赌博工作部署推进会,围绕“

为进一步提高打击治理电信网络新型违法犯罪案件的成效,有效遏制电信网络新型违法犯罪案件高发势头。5月6日下午,省公安厅副厅长、杭州市委常委、公安局局长金枝主持召开全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议和打击治理跨境赌博工作部署推进会。围绕“露头就打、沿线深挖、惩防并举”的目标,金枝全面深入部署推进我市打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博犯罪工作,坚决铲除此类违法犯罪滋生的土壤。

5月7日上午,杭州市公安局在前期缜密侦查的基础上,对该案进行了收网。截至目前,共捣毁办理企业账户犯罪团伙10个,抓获犯罪嫌疑人200余名,缴获人民币、美元、港币等各类营业执照、企业账户、u盾、手机卡270余套,有效切断了支撑电信网络诈骗猖獗发展的银行账户黑色灰色产业链,取得了显著成效。

全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议召开以来,杭州警方迅速行动,汇集各地各类警力和公安机关,针对杭州市公众账号买卖相关违法犯罪问题,全面部署开展打击治理电信网络新型违法犯罪“百日攻坚战”。通过大数据分析研判,集群式作战行动有力震慑了违法犯罪。公众号原本是企业间资金往来的工具,但警方发现,境外诈骗犯罪集团为了转移赃款,不惜从国内黑中介手中购买公众号作为犯罪工具。国内黑中介为了牟取暴利,招募了一些贪图蝇头小利的社会闲散人员,出卖个人法人身份虚假注册公司,开设公众账号。

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近日,中国人民银行杭州中心支行召集杭州22家商业银行负责人召开视频会议。以配合公安机关打击公众账号违法犯罪为重点,在最短时间内启动涉案公众账号风险控制措施,阻断电信诈骗分子资金流动通道。

买卖公众账号会有什么后果?中国人民银行和公安部联合发文,对出借、买卖银行卡或企业银行账户的个人进行处罚。措施包括:

一、将相关人员纳入金融信贷基础数据库管理。将违法违规行为记入个人信用报告,会在一定时期内影响相关人员的货款支付和信用卡申请。

二年或五年内,暂停相关人员银行账户的非柜面业务,支付账户所有业务。

三。银行和支付机构5年内不得为相关个人开立新账户。即相关人员在惩戒期间不能在所有银行机构开立银行卡和企业法人账户。不能注册支付宝账号,不能开通微信收发红包、转账等功能。如果惩戒期满后申请开户,银行和支付机构会加大审查力度。

出租、出借、买卖银行账户或公司账户,除了被记入个人信用报告,5年内暂停所有非柜面业务和支付业务外,可能涉嫌我国刑法规定的犯罪。

杭州警方提醒广大市民:一要加强防范意识。妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息,对于废弃不用的银行卡和对公账户,应及时办理销户业务。二是切莫以身试法。买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,走上违法犯罪的道路。三要主动

 
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