随着经济社会的不断发展，投资者的理财渠道日益丰富，同时也让不法分子有机可乘。他们通过搭建“比特币”、“TEDA币”等虚拟交易平台，精心包装身份，诱骗客户以高额回报牟取暴利，给人民群众带来了巨大的经济损失。
近日，常州警方成功破获一起虚拟货币交易平台诈骗案，抓获犯罪嫌疑人11名。
案例回顾
2022年5月1日，王先生用手机浏览网页时，看到大量假币信息。王先生认为他找到了赚钱的方法，于是他选择了一个交易平台注册账户，并在该平台充值TEDA币。然后按照客服要求，他给对方转了10多个账户，共计130多万元。
5月25日，王先生接到反诈骗中心预警电话，称自己可能遭遇网络诈骗。但此时王先生坚称自己的投资没有问题，所以不予理会。
但当王先生打算套现时，平台客服要求其缴纳保证金，以提高信用等级。并表示，王先生取款银行卡输入错误，需再支付130万元才能取款。王先生信以为真，再次交钱后，客服让他交20万元解冻费后才能提现。直到这时，王先生才发现被骗，并报了警。共亏损260多万元。
接报后，警方立即成立专案组。很快，一个利用虚拟投资交易平台的诈骗团伙逐渐浮出水面。
民警对犯罪嫌疑人身份信息进行深入研判，最终锁定陶某、马某、胡某等一批犯罪嫌疑人，并立即赶赴河北、河南、江苏、天津、陕西、广东、四川、重庆实施抓捕。目前，11名犯罪嫌疑人已被采取强制刑事措施，案件正在进一步侦办中。
网警提醒
不法分子冒充投资专家、数字货币、区块链、金融创新项目内部人员。依托互联网，虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产被大肆宣传。撬动投资者抓住机会，参与虚拟货币交易。广大群众要理性对待虚拟货币，认清投资风险，树立正确的货币观，选择合法的投资渠道，防范虚拟货币诈骗。
来源:常州网警、江苏网警
