还记得天眼君曾经揭露过杀猪的系统性骗局。首先，有一个信息小组寻找潜在的犯罪目标。然后，由一个包装良好的网络聊天群进行深度沟通，取得信任。期间，接线员装扮成客服杀猪。杀猪成功后，需要洗钱集团来处理诈骗所得的钱！可以说洗钱是诈骗之后的必经之路。有些诈骗团伙没有专门的“洗钱集团”，还需要依托专门的“洗钱集团”。
作为一根绳子上的“蚂蚱”，一方往往会在对方的犯罪事实暴露后追查到另一方。近日，一土家族男子被假外汇骗后报警。警方通过这个虚假平台成功捣毁了一个家族式诈骗团伙。
外汇欺诈案件的历史
2022年1月，长阳土家族自治县公安局接到向先生的报警电话。原来，前几天，向先生在看一个直播短视频。一个直播间的人单独联系向老师，说可以介绍到一个外汇平台投资交易，并承诺有超高的回报率。辛东翔先生向这个外汇网站注册并充值了钱，但是当他想提现的时候，却发现无法操作。随即，向先生直接选择了报警。短短几天，向先生已经在这个外汇网站上投资了100多万！
由于诈骗金额较大，再加上网络电信诈骗案，警方立即展开行动。通过多部门提供的技术支持，加上工作专班，经过深入研判，逐步掌握了案件的基本脉络和涉案人员情况。
至1月20日，已有80余名警力分赴湖南、江西、广东等地开展集中收网行动。在当地警方的配合下，摧毁了5个涉案团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，缴获手机25部、电脑14台、银行卡21张。
挖出一个家族团伙
根据这些涉案团伙的供述和电信诈骗的套路，警方知道他们背后一定有一个幕后的钱主。为了挖出幕后钱主的去向，以资金流向为切入点，加上一些附加条件，一个跨境洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。工作组远赴福建福州，经过半个月的蹲守，锁定了一个家族式犯罪团伙。
经查，该洗钱团伙头目华，32岁，福州市连江县人，曾因故意伤害致人死亡罪被判处有期徒刑11年，2016年刑满释放。2021年底，陈某华景人介绍并开辟了一项“新业务”，与自己的亲戚、同学、朋友交上了朋友。不到半年时间，累计洗钱金额达4000多万元。为了逃避警方打击，团伙成员在联络时都使用境外社交软件。
通过对证据链的收集、调查和挖掘，以及办案人员的分析，很可能该团伙背后隐藏着一个庞大的电信网络诈骗犯罪集团。
直到3月18日早上6点多，伴随着一声收网的命令，在当地警方的大力协助下，专案组克服了舟车劳顿、疫情复杂等困难，，同时出动在睡梦中抓获21名犯罪嫌疑人。警方缴获涉案手机50余部，涉及洗钱的银行卡140余张，现场查扣冻结资金220余万元，涉案车辆3辆。经查，该组织累计获利60余万元。
目前，该团伙成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪已被长阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
在选择外汇投资平台时，首先要查看其真实性，比如外汇平台是否有监管许可，如果没有直接拒绝投资该平台；如果有监管牌照，还需要进一步核实牌照的真实性和含金量。然而，监管许可并不是万能的。判断一个外汇平台是否可靠，需要各种数据和信息。
田燕提醒:做外汇交易前，一定要把外汇平台资质和官网信息查清楚，防止被骗。如遇取款或诈骗，应立即收集证据并报警，同时曝光自己的权利！
