挑选在校未成年学生，承诺小丽购买他们的银行卡和电话卡，然后为境外犯罪分子提供“洗钱”和提现服务，从中收取巨额利益。在夏季治安打击整治“百日行动”中，湖北省公安县公安局通过深入研判、一体化作战，成功捣毁一个专门从事“跑路”的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，缴获手机20余部、银行卡30余张、麻古毒品3粒、甲基苯丙胺约1克。
7月24日，收网时机成熟。在局领导的统一指挥下，“破小案保民安”专班、网安大队、孟家溪派出所、夹竹园派出所20余人分赴重庆市开州区、公安县斗湖底镇、南坪镇同步开展抓捕工作。7月24日18时，各小组成功抓捕预定目标，共抓获犯罪嫌疑人21名。
犯罪嫌疑人到案后，经审讯得知，该团伙在公安县城发展未成年学生，诱导学生入手电话和银行卡，然后收购，再利用GS无线设备为境外诈骗团伙提供电话外拨服务，从中牟利。
同时，该团伙还利用收购的银行卡为境外诈骗团伙洗钱，涉案金额2000余万元，获利10余万元。该团伙分工明确，团伙头目何某负责联系上线，提供“跑分”资金来源和跑分提成支付；犯罪嫌疑人赵某是团伙管理人员，负责联系卡主、运营商办积分，发放团伙成员工资；犯罪嫌疑人余某、何某、王某、赵某为团伙固定成员，负责操作卡主银行卡、手机网银进行转账、洗钱。其中，犯罪嫌疑人何某利用卡主电话卡和GS设备为境外诈骗团伙提供外呼服务。犯罪嫌疑人赵某负责驾驶卡主到处开卡、取现。犯罪嫌疑人孙谋是该团伙的外围成员，以“黑保安”的身份负责守护卡主，防止卡主报警或取现。
来源:三原警方
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