当光明照耀世界，黑暗也随之而生。当传销平台和资金盘这些非法赚钱的行当披上比特币的伪装你能否识别？
NO.1 高仿或假借知名数字货币平台
案例：火币交易所APP
近期有一款山寨火币APP，主要在股票群中流传，当你扫描这个二维码下载后，会安装一款假的火币APP,当然这个APP入金后是无法出金的。
“安能辨我是雄雌？”
NO.2 假借国外知名金融机构之名
案例：摩根CFC
有朋友被莫名拉进一个股票交流群，里面有自称摩根CFC投资专家的人推荐和辅导群成员进行比特币交易；并宣称平台创建于1993年，有国内期货牌照。但经朋友细心查询，所谓的平台网站注册时间为近期；该平台未有期货业务资质；该平台和摩根大通或摩根士丹利是半毛钱关系都没有。
“我上面有人！”
NO.3 以莫名的技术问题未解决为由
案例：GGBTC
该交易所无法正常转账，账户只能进不能出，客服却每次都推诿让其一直让等待。通过公链查询明确已转入该交易所指定账户。但该交易所系统显示和公链不符。
“公链又如何？能骗一个算一个，大不了换个名字继续骗。”
NO.4 成立时间和域名注册时间不符合
案例：BTCITY
虽然该平台宣称是在2017年成立的，但通过查询其域名注册时间为近期
“我爷爷九岁……”
NO.5 平台介入投资者交易
案例：PHI—NEST
在全球范围内所有正常的平台，都会扼守一条风险自负的原则。不会介入投资者的投资决策的。而且所称的资质无法查询，是虚构的。
“看你们亏钱老师很心痛，老师不会害你们的”
NO.6 山寨币交易所跑路
案例：比特云交易所
某用户在该平台购买了数万元不知名数字货币后，平台网站无法正常访问，而该用户对电子钱包等等又毫无概念！
“轻轻的他走了，挥一挥衣袖，带走横财一笔”
NO.7 高额提现门槛
案例：QANOT
该平台称10万美元才能提现，而充值几无门槛，资金盘无疑。
“上分10元，下分嘛……”
